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Le Conseil de Surveillance dans sa séance du 19 février 2008 a décidé la mise en place de deux comités spécialisés : un Comité d’Audit et des comptes et un Comité d’Investissement, pour procéder à une analyse préalable et approfondie des dossiers qui lui sont présentés et l’aider dans ses prises de décisions.

Le Comité d'Audit et des comptes

• Ce Comité est composé de trois membres :
  • Jean-Claude Halb, Président du comité,
  • Philippe Le Trung
  • Christophe Montcerisier

Le Comité d’Audit est chargé :

• d’examiner les méthodes comptables et les modalités d’évaluation des actifs du groupe ;
• d’examiner les projets de comptes sociaux et consolidés préparés par la gérance, avant leur présentation au Conseil ;
• de préparer les décisions du Conseil en matière de suivi de l’Audit Interne ;
• d’examiner les conventions de prestations de service conclues entre la Société et les personnes détenant une participation directe ou indirecte dans la Société ;
• d’examiner les propositions de nomination des Commissaires aux Comptes de la société.

Le Comité d’Audit rend compte au conseil de ses travaux, exprime tous avis ou toute suggestion qui lui sembleraient opportuns et porte à sa connaissance les points qui nécessitent une décision du Conseil.

Le Comité d'Investissement

• Ce Comité est composé de quatre membres :
  • Christophe Kullmann, Président
  • Olivier Estève
  • Christophe Montcerisier
  • Nathalie Robin

Le Comité est chargé d’examiner les opérations d’investissement portant notamment sur l’acquisition d’actifs immobiliers ou de titres de participations et les emprunts bancaires s’y rattachant, dans la mesure où leur montant est supérieur à 15 M€.

Le Comité d’Investissement rend compte de ses travaux à la plus prochaine réunion du Conseil.